2007年6月，中國正式成為FATF成員國。之后的五年中，中國不斷完善反洗錢與反恐怖融資體系和規(guī)制，2012年，中國取得FATF全會(huì)認(rèn)可，順利結(jié)束第三輪互評(píng)估程序，成為第13個(gè)全面到達(dá)FATF第三輪互評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的成員國。
2018年FATF對(duì)中國啟動(dòng)第四輪互評(píng)估。2019年4月，F(xiàn)ATF向全球發(fā)布了《中國反洗錢和反恐怖融資互評(píng)估報(bào)告》。第四輪互評(píng)估報(bào)告FATF對(duì)中國反洗錢工作提出五方面的問題：
1相對(duì)于金融資產(chǎn)的規(guī)模，反洗錢處罰力度不足；
2對(duì)特定非金融行業(yè)反洗錢監(jiān)管有待提高；
3法人受益所有權(quán)信息透明度不足；
4執(zhí)法司法部門側(cè)重洗錢上游犯罪，相對(duì)忽視洗錢犯罪；
5在執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)定向金融制裁決議方面存在缺陷。
2023年-2024年，中國將持續(xù)完善反洗錢和反恐怖融資機(jī)制體制，并著手準(zhǔn)備第五輪FATF互評(píng)估。2024年12月我國將接受FATF組織的現(xiàn)場評(píng)估，以期重新評(píng)級(jí)并發(fā)布后續(xù)跟進(jìn)報(bào)告。